Sprint AML / KYC
De la conformité théorique à un dispositif défendable

Un Sprint AML/KYC n’est pas une politique de plus.
C’est un dispositif opérationnel, documenté et cohérent, capable de résister à un contrôle ou à un audit.

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Pourquoi un Sprint AML / KYC ?

Trop d’organisations disposent aujourd’hui :

⚠️ de politiques copiées-collées,
⚠️ de procédures non appliquées,
⚠️ de dossiers clients incomplets ou incohérents.

En cas de contrôle, ce n’est pas l’intention qui compte, mais la traçabilité, la cohérence et la capacité à démontrer.

Le Sprint AML / KYC : une logique claire et structurée

1️⃣ Diagnostic AML / KYC

Analyse de votre dispositif réel : onboarding, scoring de risque, UBO, PEP, monitoring et gouvernance.

2️⃣ Lecture réglementaire & risque

Identification des failles critiques, des incohérences et des zones à risque élevé.

3️⃣ Sprint de mise en conformité

Correction ciblée, mise en place d’outils, procédures et preuves exploitables.

Ce que nous livrons concrètement

📄 Politique AML / CFT adaptée à votre activité
🧮 Méthodologie de scoring de risque client
📋 Processus d’onboarding et de revue périodique
🗂️ Checklist documentaire KYC exploitable
📊 Gouvernance AML et traçabilité des décisions

Exemple concret de Sprint AML / KYC

Cas type : Fiduciaire / cabinet comptable

✔ Analyse des dossiers clients existants
✔ Refonte du scoring de risque AML
✔ Mise en conformité des dossiers UBO / PEP
✔ Procédure de revue périodique documentée
✔ Dossier prêt pour inspection ou audit

👉 Résultat : stress réduit, conformité démontrable, protection du dirigeant et des équipes.

À qui s’adresse ce Sprint AML / KYC ?

Fiduciaires & experts-comptables

PME réglementées

Dirigeants exposés à la responsabilité AML

Transformez votre AML en protection réelle

Un échange stratégique de 30 minutes permet d’évaluer vos risques réels et de définir un Sprint AML/KYC adapté, sans engagement.

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